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            章鱼彩票 电脑版天下-兰州兰石重型配备股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-12 179人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603169 证券简称:兰石重装布告编号:临2019-037

              兰州兰石重型配备股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存章鱼彩票 电脑版天下-兰州兰石重型配备股份有限公司2018年年度股东大会决议布告在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决方案:无

              一、会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年5月6日

              (二)股东大会举行的地址:兰州市兰州新区黄河大路西段528号兰州兰石重型配备股份有限公司6楼会议室

              (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

              本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法表决,会议由公司董事会招集,董事长张璞临先生掌管。会议的招集和举行程序、到会会议人员的资历、会议的表决方法和程序均契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事8人,到会8人;

              2、公司在任监事3人,到会3人。

              3、董事会秘书胡军旺到会了会议,公司总经理任世宏、副总经理张凯、副总经理郭富永、财政总监张俭等公司高档管理人员及公司见证律师列席了本次章鱼彩票 电脑版天下-兰州兰石重型配备股份有限公司2018年年度股东大会决议布告会议。

              二、方案审议状况

              (一)非累积投票方案

              1、方案称号:公司2018年度董事会工作陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、方案称号:公司2018年度监事会工作陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、方案称号:关于公司2018年年度陈述及摘要

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、方案称号:2018年度独立董事述职陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、方案称号:关于2018年度利润分配预案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、方案称号:关于延聘2019年度财政审计组织和内控审计组织的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、方案称号:关于征集资金2018年寄存与实践使用状况的专项陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              8、方案称号:关于计提财物减值预备的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              9、方案称号:关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              红通黄红回国投案■

              (二)累积投票方案表决状况

              10、关于换届选举第四届董事会非独立董事的方案

              ■

              11、关于换届选举第四届董事会独立董事的方案

              ■

              12、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的方案

              ■

              (章鱼彩票 电脑版天下-兰州兰石重型配备股份有限公司2018年年度股东大会决议布告三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (四)关于方案表决的有关状况阐明

              本次会议的方案为非累积投票方案和累计投票方案,方案的抉择取得经过。

              三、律师见证状况

              1、本次股东大会见证的律师事务所:甘肃正天合律师事务所

              律师:高玉洁、温生俊

              2、律师见证定论定见:

              本所律师以为,兰石重装2018年年度股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、表决程序和表决成果等事宜,均契合法律法规及《公司章程》的有关规则,所经过的抉择合法有用。

              四、备检文件目录

              1、兰州兰石重型配章鱼彩票 电脑版天下-兰州兰石重型配备股份有限公司2018年年度股东大会决议布告备股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

              2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型配备股份有限公司2018年年度股东大会的法律定见。

              兰州兰石重型配备股份有限公司

              2019年5月7日

            (责任编辑:DF376)

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